Status PEP, czyli eksponowane stanowisko polityczne
W Mennicy 79 Element dbamy o bezpieczeństwo wszystkich transakcji oraz przejrzystość procesów związanych z obrotem metalami szlachetnymi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy dokonywaniu transakcji jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania, czy należysz do grona tzw. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) lub jesteś z nimi powiązany rodzinnie bądź zawodowo.
Dlaczego pytamy o status PEP?
Pytanie o status PEP nie ma charakteru oceniającego. To element procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), które obowiązują wszystkie instytucje finansowe i podmioty prowadzące sprzedaż złota inwestycyjnego oraz innych metali szlachetnych.
Dzięki temu możemy zagwarantować, że każda transakcja przebiega zgodnie z prawem i z najwyższym poziomem bezpieczeństwa.
Podstawa prawna pytania o status PEP
Obowiązek weryfikacji statusu PEP wynika z:
- ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1632).
Kim jest osoba ze statusem PEP?
Za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) uznaje się osobę fizyczną, która pełni lub pełniła w państwie funkcję publiczną o znaczeniu politycznym, a także jej bliskich współpracowników i członków rodziny.
Do tej kategorii zaliczają się m.in.:
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
- członkowie Rady Ministrów (premier, ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu),
- posłowie i senatorowie,
- sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego,
- członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
- prezesi i dyrektorzy centralnych urzędów państwowych,
- ambasadorowie, wojewodowie, prezydenci miast, starostowie.
Pełny, aktualny wykaz stanowisk można znaleźć w niniejszym rozporządzeniu.
Członkowie rodziny i bliscy współpracownicy PEP
Za członków rodziny osoby PEP uznaje się w szczególności:
- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,
- dzieci oraz ich małżonków lub partnerów,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Za bliskich współpracowników uznaje się m.in. osoby, które:
- prowadzą wspólne interesy z osobą PEP,
- są beneficjentami rzeczywistymi tej samej spółki, organizacji lub trustu,
- utrzymują bliskie relacje gospodarcze z osobą PEP.
Co się dzieje, gdy nasz klient ma status PEP?
Jeśli klient zadeklaruje status PEP, Mennica 79 Element stosuje dodatkowe środki bezpieczeństwa, np. potwierdzenie tożsamości i źródła pochodzenia środków, zgodnie z ustawą o AML.
Nie wpływa to jednak na możliwość dokonania zakupu, a jedynie zapewnia zgodność z prawem i transparentność procesu.
Inwestuj bezpiecznie
W Mennicy 79 Element stawiamy na uczciwość, bezpieczeństwo i przejrzystość – niezależnie od tego, czy kupujesz pierwszą monetę, czy powiększasz swoją kolekcję.
Pytanie o status PEP to część procedur, które chronią zarówno Ciebie, jak i nas – pozwalają nam działać zgodnie z prawem i utrzymywać najwyższe standardy bezpieczeństwa transakcji.
Jeśli masz pytania dotyczące oświadczenia PEP lub chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach bezpieczeństwa w Mennicy 79 Element – napisz, zadzwoń lub odwiedź nasz oddział. Nasz zespół chętnie wyjaśni wszelkie wątpliwości i pomoże Ci inwestować świadomie oraz spokojnie!
Inwestuj bezpiecznie w Mennicy 79 Element.